Todo lo que necesitas saber sobre
Accionista nominal
y como conseguir uno!
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¿Qué es un accionista nominal??
Un accionista nominal es simplemente una persona diseñado (o “nominado”) como accionista de una empresa en lugar de otra persona. Esa persona puede ser una persona física o una empresa..
¿Por qué utilizar un accionista nominado??
Hay varias razones por las que necesitaría un accionista nominal:
- requisitos legales (necesitas ser 2 o más personas para crear un determinado tipo de empresa, o sólo se permiten accionistas de una determinada nacionalidad)
- facilitar la compra o venta (de acciones?) para clientes (ya que a veces se puede pagar el impuesto de timbre)
- facilitar la administración local o la gestión local (más rápido que de forma remota)
- privacidad
¿Funciona en todas partes??
No:
- en algunas jurisdicciones el propietario beneficiario final (TOS) o la Persona con Control Significativo (PSC) tiene que ser revelado. A veces se publican en un registro público. (como en el reino unido).
- la mayoría de los bancos requieren conocer el UBO o PSC, por lo que será necesario revelarlo..
¿Quién puede ser accionista nominal??
Depende de la jurisdiccion:
- en algunos países es completamente gratis (como los estados unidos), con el único requisito de ser mayor de edad
- en algunos otros países es (fuertemente) regulado: necesitarías estar autorizado & aprobado, o ser de un específico (legal) profesión, o ser una empresa autorizada, o tener licencia de una forma u otra.
¿Hay algún riesgo??
Sí, existen muchos riesgos en torno a los accionistas nominales..
El accionista nominado debe ser una persona de confianza porque representa al propietario legal de una empresa., y como tal como poder para hacer cosas con esa empresa (como revender las acciones, acceder a la cuenta bancaria de la empresa, etc.). Por supuesto, esto es ilegal y es un abuso de confianza..
Por otro lado: existe el riesgo de que un accionista nominado actúe como tal si la empresa participa en comercio ilícito.
Para mitigar esos riesgos: el cliente evalúa la confianza del accionista nominal, y el Accionista Nominal evalúa el riesgo de su cliente. un contrato (Acuerdo de Accionista Nominal) Generalmente se firma como prueba legal de entrega..
¿Qué es un acuerdo de accionista nominativo??
También llamado un “Escritura de fideicomiso” o “Declaración de confianza”, Un acuerdo de accionista nominal es un contrato privado que establece los detalles y el alcance de las acciones del accionista nominal.. Es la única prueba legal de que el Accionista Nominativo actúa en nombre de otra persona..
¿Hay alguna IMPLICACIONES TRIBUTARIAS??
Por lo general, se considera que el accionista nominal es el destinatario legal de los dividendos. (si alguno), por lo tanto, las implicaciones fiscales caen en manos del accionista nominal..
¿Hay alguna alternativa??
Cuando sea posible: se podría crear una nueva empresa (en otro pais), y esta empresa podría entonces actuar como el accionista necesario (en el otro pais). Pero eso aumenta considerablemente los costos., o a veces no está permitido legalmente (porque algunos países podrían requerir tener solo personas físicas).
Cuánto cuesta?
El precio puede variar considerablemente., Algunas empresas cobran miles de dólares al año por este servicio.. Pero cuando el riesgo es bajo, un accionista nominal puede ser barato. Nuestra oferta es: £ 49 GBP por año (menos de 60 €/año o 70 $ EE.UU./año).