Everything you need to know about
Nominee shareholder
and how to get one!
😜 Follow me 😜
What is a nominee shareholder?
A Nominee Shareholder is simply a person designed (or “nominated”) as a shareholder of a company instead of someone else. That person can be a natural person or a company.
Why use a Nominee Shareholder?
There are a number of reasons why you would need a nominee shareholder:
- legal requirements (you need to be 2 or more persons to create a certain type of company, or only shareholders of a certain nationality are are allowed)
- facilitate the buying or selling (of shares?) for clients (as sometimes stamp duty can be due)
- ease the local administration or local management (faster than remotely)
- privacy
Does it work everywhere?
No:
- în unele jurisdicții, proprietarul beneficiar final (TUSE) sau Persoana cu control semnificativ (PSC) trebuie dezvăluit. Uneori sunt publicate într-un registru public (ca in Marea Britanie).
- majoritatea băncilor cer să cunoască UBO sau PSC, astfel că va trebui să fie dezvăluit.
Cine poate fi acționar nominalizat?
Depinde de jurisdicție:
- în unele țări este complet gratuit (ca SUA), cu singura cerinţă de a fi adult
- în alte țări este (puternic) reglementate: ar trebui să fii autorizat & aprobat, sau să fie de un anumit (legale) profesie, sau fii o companie autorizată, sau să fie licențiat într-un fel sau altul.
Există vreun risc?
Da, există multe riscuri în jurul acționarilor nominalizați.
Acționarul nominalizat trebuie să fie o persoană de încredere, deoarece reprezintă proprietarul legal al unei companii, și, ca atare, puterea de a face lucruri cu acea companie (cum ar fi revinde acțiunile, accesează contul bancar al companiei, etc). Desigur, acest lucru este ilegal și este o încălcare a încrederii.
Pe de altă parte: există riscul ca un Acționar Nominat să acționeze ca un Nominee dacă compania se angajează în comerț ilicit.
Pentru a atenua aceste riscuri: clientul evaluează încrederea Acționarului nominalizat, iar Acționarul nominalizat evaluează riscul clientului său. Un contract (Contractul acționarului nominalizat) este de obicei semnat ca dovadă legală a serviciului.
Ce este un acord cu acționarul nominalizat?
Numit și a “Act de încredere” or “Declarație de încredere”, un acord cu acționarul nominalizat este un contract privat care stabilește detaliile și domeniul de aplicare a acțiunilor acționarului nominalizat. Este singura dovadă legală că acționarul nominalizat acționează în numele altcuiva.
Există implicații fiscale?
De obicei, acționarul nominalizat este considerat beneficiarul legal al dividendelor (dacă există), astfel, implicațiile fiscale cad în mâinile acționarului nominalizat.
Există vreo alternativă?
Când este posibil: ar putea fi creată o nouă companie (in alta tara), iar această companie ar putea acționa apoi ca acționar necesar (in cealalta tara). Dar asta crește considerabil costurile, sau uneori nu este permis legal (deoarece unele ţări ar putea cere să aibă doar persoane fizice).
Cât face?
Pretul poate varia considerabil, unele companii percep mii de dolari pe an pentru acest serviciu. Dar când riscul este scăzut, un acționar nominalizat poate fi ieftin. Oferta noastră este: 79 GBP pe an (mai puțin de 100 EUR/an sau 120 USD/an).